+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Содержание

Подставные лица и ложные сведения в ЕГРЮЛ. Ответственность

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Действующее законодательство РФ не закрепляет такого понятия как «подставные лица». Раньше подставными лицами считали учредителей (участников) на чье имя в заблуждении регистрировалась или реорганизовывалась компания.

Сегодня налоговая инспекция под «подставными лицами» понимает:

  • Учредителей (участников) компании, на чье имя в заблуждении регистрируется компания (о чем им самим неизвестно);
  • Генеральных директоров или директоров, фактически не выполняющих функций управления компанией (так называемые «номинальные» руководители).

Именно поэтому предоставлять свои персональные данные неизвестным и посторонним лицам и уж тем более ставить свою подпись на каких бы то ни было документах и заявлениях, связанных с регистрацией компании не стоит,  ведь не зная, подписав подобного рода документы, без намерения возлагать на себя действительные функции управления компанией или принимать участие в коммерческой деятельности этой компании, фискальный орган с легкостью признает Вас «подставным» лицом.

Последствия такого исхода тоже весьма плачевны, так как налоговый орган признав лицо подставным, вносит в ЕГРЮЛ данные о недостоверности представленных о компании сведений, и тогда в будущем такому лицу уже вряд ли удастся стать учредителем (участником) организации, так как с начала 2016 года налоговики вводят запрет на регистрацию компаний оформляя их на лиц, недостоверные сведения о которых уже содержатся в реестре. Информация о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ о лице, намеревающемся зарегистрировать новую компанию, будет всплывать до ее регистрации или совершения иных регистрационных действий еще на стадии проверки документов, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 51 Гражданского кодекса РФ до государственной регистрации компании, а также совершения иных регистрационных действий, записи о которых подлежат включению в ЕГРЮЛ, налоговый орган обязан проводить проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах.

Какими способами и по каким данным станет возможным определять наличие либо отсутствие цели по управлению компанией, оформленной на подставное лицо, пока не известно. Но независимо от преследуемых целей, предоставляя в регистрирующий орган чужие документы или документы на подставных лиц, такое лицо может быть привлечено к ответственности за:

  • представление документов или выдачу доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах – наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет;
  • приобретение документа, удостоверяющего личность и его использование – наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Помимо налоговой и уголовной ответственности, за предоставление в налоговый орган при регистрации недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей (см. п.4 ст.14.25 КоАП РФ).

Действия налоговых органов в отношении «фирм-однодневок». Проверка достоверности сведений

С 05 июня 2016 года начал свое активное действие Приказ ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@ «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.

2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», после чего в во всех регионах нашей страны начали его активное применение на практике. Теперь регистрирующие органы обоснованно приостанавливают государственную регистрацию для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах, во вторую очередь осуществляют проверку достоверности ранее внесенных в ЕГРЮЛ сведений.  

С 03 августа 2016 года на налоговые органы также возложена обязанность по ежемесячной проверке содержащихся в ЕГРЮЛ сведений. В частности налоговикам сверху даны рекомендации по проверке следующих лиц и сведений:

  • Директорах или участниках (учредителях) одновременно являющихся собственниками и руководителями более пяти компаний;
  • Юридических лицах, данные, об адресах которых в ЕГРЮЛ совпадают с адресами более десяти иных компаний;
  • В отношении директоров имеются данные о постановлениях по административным делам, по которым назначено наказание в виде дисквалификации с не истекшим сроком;
  • Сведения (данные) о смерти лица, выполняющего функции генерального директора, (директора и т.п.);
  • Более 20 компаний имеют одну управляющую компанию во главе органа управления.

Источник: http://apgmag.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3/

Директор принял на работу подставное лицо

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

При официальном руководстве налоговики заявят о взаимозависимости предприятий. Это приводит к спорам с инспекцией.

Избегая их, многие «на бумаге» меняют ген. директора для одной из организаций.

2 Фирма практически прекратила деятельность, но нежелательно ее исключение из госреестра.

Скажем, из-за проверки, ожидаемой при исключении. Либо из-за возможного возобновления бизнеса.

4 Нужно перевести активы в формально независимую компанию.

Или разделить бизнес на несколько фирм. 5 Надо избежать согласований или иных усложняющих процедур.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Все они ставят целью кого-то обмануть – чаще всего обманывают государство, иногда конкурентов, иногда совершенно случайных людей.

Вот несколько причин: Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто. А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее.

Убытки. Поэтому директору ООО «Серьезная компания» выгодно заключить договор со вчера образованной фирмой ООО «Однодневка», директором которой числится Вася Пупкин, и заплатить ей миллион рублей за какие-то услуги – создание сайта, например.

Номинальный директор и ответственность

173 УК РФ ответственность номинального директора было сложно назвать серьезной. Редко кто из нарушителей действительно отвечал за проведение махинаций. Сегодня все изменилось. С появлением новых статей работа номинальным директором становится опасной, а компании-однодневки быстро вычисляются блюстителями правопорядка.

Упомянутые статьи (173.1 и 173.2) одинаково опасны для каждого из участников «схемы»:

  1. Номинального директора.
  2. Юристов, осуществляющих регистрацию.
  3. Учредителей.

Чем опасна такая должность? Номинальный директор в первую очередь отвечает за противозаконное применение документации с целью формирования (реорганизации компании).

Если исходить из статьи 173.2, предоставление юридическим работникам личных документов (оригинала, ксерокопии) для регистрации считается преступлением.

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление. Теперь полный перечень выглядит так: Лица, не имеющие цель управлять компанией.

Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете. Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами.

Или вам заплатили деньги за «просто подписать», пообещав на словах минимум ответственности. Лица, чьими паспортными данными воспользовались для регистрации фирмы.

Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле». Можно возразить, что зарегистрировать фирму по чужому паспорту не так-то просто – ведь требуется личное присутствие у нотариуса, в банке для .

Что будет, если оформить ООО на подставное лицо

Если целями злоумышленников является уклонение от налогов или отмывание криминальных заработков, регистрируется фирма-однодневка.

На роль подставного лица подбирают соответствующего человека. Встречаются в практике и случаи создания предприятий на имя умерших людей.

Подставным лицам из первой группы УК РФ грозит суровыми санкциями. Продолжительность жизни такого бизнеса может быть внушительной.

Общественная опасность сводится к криминализации коммерческого сегмента. Прикрываясь чужими именами, бизнес ведут коррумпированные чиновники, депутаты, судьи.

Кроме

Номинальный директор

Он управляет компанией строго в соответствии с направлением, указанным в договоре.

Как правило, в учредительных документах установлена обязанность фиктивного руководителя отчитываться за деятельность предприятия, в том числе он следит за юридической чистотой сделок. Чаще всего, такое лицо работает на основании оформленной доверенности, и называется поверенным. Круг полномочий номинального директора ограничен:

  1. Открывает счета в оговоренных банках.
  2. Он имеет право подписывать документы компании;
  3. Заключает контракты и совершает сделки, одобренные действительным владельцем организации;

Фиктивного управляющего назначают большинством учредителей, присутствующих на совете.

Документальное оформление на должность происходит также, как и для реальных руководителей. Если с понятием номинального директора и его функциями все понятно, то необходимость существования других псевдо-должностей менее ясна.

05 Января 2019, 12:42, вопрос №2215593 Никита, г.

Москва Категория: друг просит открыть на меня фирму, последствия которые могут быть ? Что может возникнуть после закрытия фирмы 15 Мая 2019, 13:59, вопрос №1995866 Елена, г. Москва Категория:

  1. Оценим вашу ситуацию бесплатно
  2. Объясняем, что делать,без сложных терминов
  3. Общаемся по Telegram и WhatsApp

Или напишите нам в сын попал в сложную финансовую аферу.хотел открыть своё дело,через интернет позвонил,ему помогли открыть ООО.Сказали что помогут взять кредит для развития бизнеса.

потом позвонили и сказали что он ещё молодой ему 21 год.Сказали что после того как. 10 Июня 2017, 07:13, вопрос №1663372 наталья, г.

Ужесточена ответственность за регистрацию «фирм-однодневок» и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

(письмо ФНС России ). Сотрудничать с такими фирмами довольно опасно, поскольку это может повлечь отказы в вычетах по НДС и проблемы в признании обоснованности произведенных расходов (подробнее см.

«»). Учредителями или директорами «фирм-однодневок» зачастую становятся лица, которые даже не подозревают о своем участии в этих фирмах (например, если они когда-то потеряли паспорт, а кто-то им воспользовался для регистрации фирмы).

Но бывает и так, что люди идут на это вполне осознанно (например, становятся директорами или учредителями за определенное вознаграждение).

В связи с комментируемыми поправками «фиктивные» учредители и директора теперь могут быть признаны подставными лицами.

Поясним, что это означает. Уголовная ответственность за незаконное создание организаций через подставных лиц была предусмотрена и прежде (см. «»). Однако с 30 марта 2015 года (дата опубликования комментируемого закона) вступили в силу отдельные положения, уточняющие понятие «подставного лица».

Подставить на поток: Как белорусов втягивают в преступные схемы и как делается бизнес на подставных лицах?

С настоящими управленцами фирмы встретиться не довелось – все переговоры велись через посредника.

– Мне платили, я не задавал вопросов. Много заработать не удалось – долларов 500–600, уже и не вспомню.

Это позже в ДФР мне рассказали, что оборот фирмы исчислялся миллиардами неденоминированных рублей.

Хотя никакой хоздеятельности по факту она не вела. Даже офиса не было. Просуществовала фирма чуть более полугода.

Тому самому коллеге, который посоветовал Олегу подработку, повезло больше – его компанию «накрыли» примерно через два месяца, о чем парень узнал, опять же, лишь из уст правоохранителей. Почему повезло? Успело прокрутиться меньше денег. Соответственно и штраф за неуплаченные налоги вышел меньше.

Олег же попал на несколько десятков тысяч долларов.

Источник: http://econsalting.ru/direktor-prinjal-na-rabotu-podstavnoe-lico-62471/

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

С момента регистрации ООО от его имени действует единоличный исполнительный орган — руководитель. Формально это самая главная фигура, которая несёт административную и уголовную ответственность за действия компании.

Такое положение провоцирует некоторых учредителей на то, чтобы нанять лицо, на которое можно переложить все имущественные риски бизнеса.

Кто такой номинальный директор, и стоит ли передавать ему управление организацией? Узнайте об этом в нашей публикации.

Признаки номинального директора ООО

Номинальный, он же фиктивный или подставной, директор — это человек, который заранее знает, что не будет иметь возможности руководить компанией. Собственно, в предложениях типа «Работа номинальным директором» это и не скрывается. От номинала требуется только приличный внешний вид и изредка — присутствие на встречах с партнерами или в госучреждениях.

Те, кто размещает такие предложения, уверяют, что ответственность по законодательству номинальному руководителю не грозит. При первых же проблемах с госорганами надо просто «сдать» то лицо, которое в реальности управляло организацией.

Такая возможность действительно предоставлена статьей 61.11 закона «О несостоятельности», но на практике ей не так просто воспользоваться. Истинные владельцы ООО сделают всё возможное, чтобы хотя бы часть субсидиарной ответственности была возложена на номинала. Поэтому не случайно так популярен поисковый запрос «номинальный директор ответственность».

Федеральная налоговая служба давно и настойчиво борется с фиктивными директорами, занося их в реестры :

  • дисквалифицированных лиц;
  • массовых руководителей;
  • директоров компаний, исключенных из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом.

Если при проверке заявления Р11001 окажется, что будущий руководитель находится в одном из реестров, в регистрации ООО откажут.

К подозрительным признакам, указывающим на номинального руководителя, ФНС также относит отсутствие у него постоянного места работы и профессионального образования, невысокий уровень доходов, возраст не старше 25–30 лет.

В качестве дополнительного контрольного мероприятия ИФНС может пригласить лицо, заявленное директором, на беседу. Цель — выяснить истинные мотивы человека, сведения о котором будут занесены в ЕГРЮЛ.

Среди заданных вопросов могут быть такие:

  • имеете ли вы представление о том, чем будет заниматься созданная организация;
  • есть ли у вас достаточный руководящий опыт и соответствующее образование;
  • в каких отношениях вы находитесь с учредителями;
  • подтверждаете ли вы, что лично будете управлять финансово-хозяйственной деятельностью ООО;
  • подозреваете ли вы, что вас могут использовать в качестве номинального директора;
  • осознаете ли вы, что несёте субсидиарную ответственность по долгам создаваемого юридического лица.

Некоторые инспекции требуют также, чтобы будущий руководитель был прописан в том же населённом пункте, где регистрируют ООО. Иначе, по мнению налоговиков, у него не будет реальной возможности управлять организацией. Однако подобное требование противоречит закону «О регистрации ИП и юридических лиц» и не может быть причиной для отказа в создании общества.

Но кроме признаков номинала, которые можно выявить на этапе регистрации общества с ограниченной ответственностью, есть те, которые проявляются уже при ведении бизнеса:

  • руководитель не является лично в налоговую инспекцию или приходит с адвокатом;
  • при беседе с инспектором выясняется, что директор не в курсе хозяйственной деятельности своего ООО;
  • руководитель не может пояснить данные налоговой и бухгалтерской отчётности;
  • неоднократное отсутствие руководящего лица по месту прописки или юридическому адресу, невозможность связаться с ним по телефону.

Для чего компании номинальный директор

Сразу стоит сказать, что для учредителей нет особого смысла прибегать к такому варианту руководства, как номинальный директор. Солидарную ответственность за несостоятельность компании будет нести также реальный собственник бизнеса, как лицо, контролирующее должника.

Но кроме желания уйти от возможной ответственности работа номинальным директором может быть предложена учредителями в следующих ситуациях:

  • фактический собственник или руководитель бизнеса не может или не хочет официально управлять организацией (например, у него есть статус госслужащего или дисквалифицированного лица);
  • несколько разных предприятий возглавляет один и тот же человек, что является признаком взаимозависимости этих налогоплательщиков и увеличивает налоговые риски;
  • фактический руководитель уже управляет другой организацией, и при этом не может или не хочет получать согласие её собственников на параллельную работу по найму в новом ООО;
  • необходимо провести дробление бизнеса на несколько мелких фирм, чтобы сохранить налоговые льготы;
  • для имитации конкуренции при участии в тендерах и госзакупках нужна компания со «своим» директором.

Официально такого понятия, как работа номинальным директором, не существует, поэтому ответственности именно за это закон не устанавливает. Однако такая ситуация несёт риски для обеих сторон.

Риски при назначении номинального директора

Конечно, если учредители идут на то, чтобы передать управление компанией номиналу, они стараются себя обезопасить. В организацию, где реально планируется вести бизнес, пригласят не человека с улицы, а родственника, приятеля, другое доверенное или зависимое лицо.

Проблема в том, что дружеские и родственные связи могут не выдержать испытания, если номинальному директору будет грозить имущественная или уголовная ответственность. Кроме того, нельзя недооценивать вероятность личных разногласий между учредителями и таким «дружественным» номиналом.

В большинстве случаев настоящие собственники компании, получающие прибыль от неё (так называемые бенефициары), не отдают номиналу все рычаги управления. Для защиты от возможных несогласованных действий подставного руководителя применяются следующие меры:

  • ограничения в доступе к расчётному счёту, кассе, печати, документам ООО;
  • оформление генеральной доверенности на управление другому лицу;
  • необходимость письменного согласования хозяйственных операций с бенефициаром;
  • ограничения в уставе, разрешающие проводить определённые сделки только при их одобрении участниками общества;
  • назначение на важные посты в компании «своих» людей, которые могут контролировать действия руководителя;
  • заранее подписанное номинальным руководителем заявление об увольнении или соглашение о расторжении трудового договора без даты;
  • другие методы воздействия, вплоть до криминальных.

Несмотря на это, риски назначения номинала на руководящую должность для самого ООО всё равно существуют.

  1. Номинальный директор не ограничен в своих полномочиях единоличного исполнительного органа, данных ему законом. Даже при наличии выданной генеральной доверенности другому лицу он вправе подписывать документы и заключать сделки, если на них прямо не установлены ограничения в уставе. Теоретически он может как угодно действовать в своих личных интересах или интересах третьих лиц, не являющихся собственниками бизнеса.
  2. Для того, чтобы избежать возможной ответственности, некоторые номиналы специально искажают свою подпись (предварительно заверив настоящую подпись у нотариуса). В этом случае документы ООО могут быть признаны недействительными из-за того, что их подписало «неустановленное лицо». Это грозит не только разрывом отношений с партнерами, но и проблемами с госорганами. Например, если ИФНС посчитает, что декларация подписана не руководителем, она будет признана непредставленной. А за это можно заблокировать расчётный счёт ООО.
  3. Номинальный директор может собирать компромат на собственников бизнеса, втайне записывая разговоры с ними или привлекая свидетелей, чтобы доказать, что он действовал по указанию другого лица. Позже эта информация может быть использована против учредителей.
  4. Подставной руководитель может заявить в ИФНС о том, что его внесли в ЕГРЮЛ без согласия и ведома. Для этого применяется форма Р34001. Из-за этого в реестр будет внесена запись о недостоверных сведениях про организацию, что существенно усложнит её деятельность, вплоть до исключения из ЕГРЮЛ.
  5. В случае банкротства ООО номинальный директор может частично или полностью освободиться от ответственности. Для этого он должен помочь арбитражному суду установить лицо, фактически контролировавшее бизнес, или обнаружить скрываемое имущество, которое может быть направлено на удовлетворение требований кредиторов. Разумеется, что для учредителей последствия такого сотрудничества директора с судом будут только негативными.

Ответственность номинального директора

Работа номинальным директором — это вовсе не вакансия мечты. Среди возможных последствий не только серьёзная административная ответственность, но и уголовное преследование. Расскажем об этом подробнее.

Номинальный директор — ответственность гражданско-правовая

Если под руководством номинального директора ООО причинило ущерб бюджету или другим кредиторам, то его придётся возместить в полном объеме. Как правило, такая субсидиарная ответственность возникает при доведении компании до банкротства.

Руководитель будет признан виновным, если он:

  • не соблюдал принципы добросовестности и разумности при выполнении должностных обязанностей, из-за чего общество утратило имущество, за счёт которого можно было удовлетворить требования кредиторов;
  • совершал заведомо убыточные сделки;
  • вовремя не подал заявление о банкротстве ООО при наличии его признаков;
  • в ходе процедуры банкротства не передал управляющему документацию организации-должника или передал недостоверную информацию, из-за чего невозможно установить контролирующих лиц.

Напомним, что номинала не допускают к реальному управлению компанией, поэтому он действительно может быть не в курсе тех махинаций, которые проводят от его имени. Но чтобы освободиться от субсидиарной ответственности, он должен суметь доказать, что его вины в таких действиях нет, а сделать это совсем не просто.

Кроме того, потребовать от руководителя возмещения убытков могут сами участники общества, которые наняли его на этот пост (статьи 44 закона «Об ООО» и 277 ТК РФ). А это не только реальный ущерб, но и упущенная выгода.

Номинальный директор — ответственность административная

Не надо забывать о том, что руководитель в ответе за все действия организации в гражданских, налоговых, трудовых и других правоотношениях. Многочисленные штрафы за возможные нарушения налагаются не только на само ООО, но и на директора.

Предусмотрена также особая административная ответственность за преднамеренное банкротство по статье 14.12 КоАП РФ — штраф до 10 000 рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Номинальный директор — ответственность уголовная

Основная уголовная ответственность для номинала предусмотрена статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ. В частности, речь в них идёт о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставных лицах.

А фиктивный руководитель, который не имел реального намерения управлять обществом с ограниченной ответственностью, таким лицом и является.

В этом случае номинальному директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

И хотя основная часть приговоров по таким статьям не приводит к реальному лишению свободы, но судимость у человека будет.

Уголовная ответственность для номинального директора может наступить и в период действия организации. Не имея реальной возможности управлять он, тем не менее, должен соблюдать требования, установленные законодательством.

И если, например, возглавляемая фиктивным руководителем организация не платит работникам зарплату, ответственность по статье 145.1 УК РФ будет нести он. Вот ещё несколько статей Уголовного кодекса, по которым могут быть привлечены номинальные управленцы:

  • нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143);
  • уклонение от уплаты налогов и сборов с организации (ст. 199);
  • злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177);
  • уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации (ст. 194 УК).

Какие фирмы считаются «однодневками»

Источник: https://finguid.ru/podderzhka/registracziya-ooo-na-podstavnoe-liczo-otvetstvennost-i-ponyatie-podstavnogo-licza/

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

https://www..com/watch?v=vxORz66j7n8{amp}amp;t=1s

В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

  • Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
  • Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
  • Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Ответственное отношение к личным документам и персональным данным существенно сокращает риски. Утеря или кража паспорта должны служить поводом немедленного обращения в полицию. Откладывать извещение правоохранителей нельзя. До подачи заявления удостоверение признается действующим и может быть использовано в преступных целях.

Если физлицо самостоятельно выявило факт регистрации на свое имя компании, следует:

  1. Заявить о совершении преступления. В полиции необходимо подробно описать ситуацию, указать на незаконность создания предприятия. В качестве подтверждения можно приложить выписку из государственного реестра.
  2. Передать сведения в инспекцию. Отправить уведомление разрешено в любое территориальное подразделение ФНС РФ. В документе необходимо акцентировать внимание на отсутствии добровольного волеизъявления и невозможности фактического управления бизнесом.
  3. Инициировать судебный процесс. Дополнительным инструментом защиты является обращение в государственный арбитраж. Учредитель липовой компании вправе поставить вопрос о признании регистрации недействительной и потребовать исключения записи из ЕГРЮЛ. У этого способа есть нюанс – истцу придется заплатить государственную пошлину и понести процессуальные издержки.

Своевременная рассылка извещений исключает претензии. За действия предприятия такой собственник или директор ответственности не несет.

Разбираемся с понятиями

Официальное толкование термина «подставные лица» содержится в примечании к ст. 173.1 УК РФ. Ключевым признаком фигурантов норма называет отсутствие реальной цели руководства или управления организацией. Парламентарии выделили две группы:

  1. Сознательное участие в преступлении. Злоумышленники предлагают гражданам плату за подписание документов и явку в регистрирующие органы. Подставные лица понимают противоправность деяния, но идут на сделку в погоне за «легкими» деньгами. Реальные бенефициары готовы регулярно платить за незаконную услугу. Выходить из тени они не желают по разным причинам. Схемой предпочитают пользоваться бывшие банкроты, дисквалифицированные директора, а также недобросовестные судьи, правоохранители и госслужащие. Выявить преступление сложно, так как соучастники сотрудничают длительное время. Члены криминальных формирований отличаются высокой юридической грамотностью, поддерживают и покрывают друг друга.
  2. Жертвы мошенников. Если целями злоумышленников является уклонение от налогов или отмывание криминальных заработков, регистрируется фирма-однодневка. На роль подставного лица подбирают соответствующего человека. Людей стараются ввести в заблуждение относительно сути сделки. Нередко мошенники используют украденные или недействительные паспорта. Получение денег за подпись кажется выгодным предложением алкоголикам, наркоманам, лицам без определенного места жительства. Жертвами мошенников становятся малограмотные россияне и пенсионеры. Встречаются в практике и случаи создания предприятий на имя умерших людей.

Подставным лицам из первой группы УК РФ грозит суровыми санкциями. Продолжительность жизни такого бизнеса может быть внушительной. Общественная опасность сводится к криминализации коммерческого сегмента.

Прикрываясь чужими именами, бизнес ведут коррумпированные чиновники, депутаты, судьи. Кроме того, люди, неоднократно попадавшие в поле зрения правоохранителей, продолжают реализовывать свои схемы.

Мошенничество приобретает широкий размах.

Если речь идет о второй группе, выяснению подлежат обстоятельства создания юридического лица. Степень участия фигуранта в преступлении оценивается комплексно. На основе полученных сведений определяют процессуальную роль. Так, статья 173.2 УК РФ предусматривает ответственность за регистрацию компаний по чужим документам.

Уголовная ответственность за незаконное создание организаций через подставных лиц была предусмотрена и прежде (см. «Установлена уголовная ответственность за создание «фирм-однодневок»). Однако с 30 марта 2015 года (дата опубликования комментируемого закона) вступили в силу отдельные положения, уточняющие понятие «подставного лица».

Как изменилось понятие «подставное лицо»

БылоСтало
Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, путем введения в заблуждение которых была образована (создана, реорганизована) организация.Под подставными лицами понимаются:

  • лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации,  данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ путем введения в их заблуждение либо без их ведома;
  • лица, которые являются органами управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией.

Казалось бы, поправка небольшая. Однако рассмотрим ее подробнее.

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ.

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией).

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности.

В этом случае его могут признать подставным лицом. Если это произойдет, то налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. И тогда высок риск, что правоохранители, грубо говоря, затаскают подставное лицо для дачи разного рода показаний и объяснений.

Более того, у подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы. Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство (более подробно об этом мы расскажем в нашей ближайшей статье).

Признаки регистрации фирмы на ваше имя

Эффективным способом защиты от действий теневых бизнесменов является бдительность. Получение на личный почтовый ящик корреспонденции о погашении долга, претензий или требований к неизвестной организации должны насторожить.

Отправка писем из государственных структур свидетельствует о регистрации компании в конкретном помещении. Явным признаком становится повестка о явке в суд по делу некоей компании. Служители Фемиды тщательно проверяют состав участников разбирательства. Случайное направление извещения о заседании практически невозможно.

Проверить обоснованность подозрений можно при помощи онлайн-сервиса ФНС РФ. Если опасения подтвердятся, следует запросить сведения об учредителях фирмы. Выписки выдаются в электронной форме бесплатно. Время обработки запроса исчисляется секундами. База регулярно актуализируется.

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:

  • Погасить крупную задолженность по кредиту;
  • Рассчитаться с налоговой службой;
  • Предоставить в Пенсионный фонд отчет;
  • Предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.

  Льготы и пособия семьям с 3 детьми

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс.

рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс.

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Что такое «однодневка»

Источник: https://kosago.ru/adres/nezakonno-oformili-firmu/

Оформление фирмы на подставное лицо

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1.

Если я знаю о регистрации фирмы на подставное лицо и других нарушениях, куда могу сообщить? Добрый день. Можете сообщит в ИФНС по адресу регистрации подставного лица.

Может ли адвокат по ордеру подавать иск от своего доверителя и могу ли я требовать присутствия исца, так как его адвокат не может ответить на мои вопросы самостоятельно.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор. Ответственность

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Алатырца подозревают в регистрации фирмы через подставное лицо
  • В москве убиты шестеро студентов, на которых были оформлены фирмы-однодневки
  • Фирмы-однодневки: с чем их едят?
  • Фирменная глупость
  • Ответственность номинального (подставного) генерального директора
  • Регистрация ООО на подставное лицо
  • Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица
  • Что будет, если оформить ООО на подставное лицо

Алатырца подозревают в регистрации фирмы через подставное лицо

Re: Фирма на “подставное” лицо – подставник пострадал Ну, пусть напишет, только по формуле тех ответов, что я написал. Фирму то он открывал по документам, а деятельность действительно вел не он. А так хоть отстанут, да тихо приостановят за неустановлением лиц, подлещих ответственности.

Вроде как они сами не могут инициировать проверку, без этого заявления. Уместнее было бы давать объяснение на инициативу налоговой. Тут еще выяснилось что это лицо не только подписывало Устав, оставило образцы своих подписей, но и с него взяли доверенность, вероятно на ведение деятельности от его имени образцы подписей для чего брались?

Это вероятно усугубляет положение? А может ли тот, кому выдана доверенность, распоряжаться деньгами на расчетном счете, по доверенности лица, чьи подписи в банковской карточке? Прямая – умысел. Если налорги доказывают умысел- то в чем?

Косвенная вина – неосторожность Я бы приждерживался позиции предложенной Мухой – да, зарегистрировал, да, думал деньги зарабатывать, ну, может и доверенность от имени фирмы выдал, кто его знает, давно было.

Но документы потерял, к бизнесу охладел, поэтому ребята давайте конкретные факты – что совершенно, степень моего участия и т.

Сам неоднократно сталкивался с номинальщиками и пару раз сталкивался с претензиями к ним налоргов – хрень все это, если бараном стоять на позиции : моя хата с краю, ничего не знаю, им очень затруднительно будет доказать обратное Мнения разные Понятно, что лучше с адвокатом решать дело.

Но предлагаемый вариант, написать типа объяснительной в стиле – ничего не знаю, моя хата скраю – на мой взгляд как-то нелогично выглядит.

Паспорт давался сознательно, Сознательно оставлялись образцы подписей. Сознательно была выдана доверенность.

Поэтому, даже если говорить об утере всех документов, то понятно что теряй не теряй, а доверенность где-то есть , какие-то документы тоже оставлены.

И все же вопрос прежний: Писать ли по своей инициативе письмо в налоговую? Ведь письменного запроса непосредственно виновному в этом не было. Не осознавая степень своей ответственности, мною через третьи лица был предоставлен паспорт указать все реквизиты паспорта.

Если с использованием моих документов была зарегистрирована фирма на неизвестных лиц, то прошу считать данную регистрацию недействительной. А если ждать, то не будет ли потом поздно: отсутствие письма только усугубит действия налоговой Спасибо.

Статья Лжепредпринимательство Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, – наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Без штрафа только лишением свободы? Либо вообще никакого наказания? Через несколько дней пока я собирался подать заявление об утере ко мне пришли 2 граждан, представились сотрудниками милиции и попросили оформить все формальности о возврате паспорта.

Дали мне на подпись какие-то бумаги, в я суть и назначение я не вдавался, так как был рад возврату паспорта и привык доверять людям из милиции. Всех подробностей не помню, но бумаг было много, но как мне объяснили через официальное заведение дела все будет гораздо сложнее.

Московская фирма помойка осуществляла незаконный экспорт нефтепродуктов типа под временный вывоз на переработку. Директором числился опустившийся человек, но не бомж.

Мы судились по поводу недействительности сделок с этой фирмой, а также попытки преднамеренного банкротства на основании долга перед “помойкой”, уступленной чистой фирме.

В арбитражном суде дважды опрашивали этого перца в качестве свидетеля, там он все отрицал, милиция ОБЭП его допрашивала по преднамеренному банкротству. В арб. Суд, учитывая его потрепанный вид поверил, но учитывая документы договора, акты приемки, и т.

Следователю он сказал как на духу, что знакомый привлек его к номинальному директорству, по сто руб за подпись на любом документе в контору по продаже фирм.

Он подписывал все, в том числе нотариально заверенные документы об учреждении, устав и т. Доверенности от него правда нигде не всплывали да и кто будет светиться в “помойке”.

Больше он ничего не подписывал договора и т. Нам он признался, что является учредителем и директором в 80 фирмах, что его периодически допрашивают органы, но его вид красноречиво говорит о его невиновности. Если не умеешь врать, то сразу же в лужу сядешь? И все-таки – ближайшие шаги – писать чего-либо или ждать когда прийдут и уведут????

В москве убиты шестеро студентов, на которых были оформлены фирмы-однодневки

Тема: Регистрация ООО с номинальным директором. Как можно оформить ООО на человека? Можно изучить 2 наиболее распространенных: Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником или руководителем бизнеса.

Статья Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица В этой статье наказывается Образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц,а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Такая же регистрация фирмы при использовании служебного положения, а также по предварительному сговору группой лиц наказывается еще серьезнее: штрафом в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательными работами на срок от до часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

A A Департамент экономической безопасности МВД забил тревогу: студенты в поисках халявного заработка начали вовсю торговать своими Они регистрируют на себя подставные фирмы, получая от их “настоящих” хозяев до рублей за комплект подписей в юридических документах. Однако далеко не все из них представляют, что будет потом Его последователи в современной России рискуют расстаться не только со свободой, но и с жизнью.

Фирмы-однодневки: с чем их едят?

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. Если я знаю о регистрации фирмы на подставное лицо и других нарушениях, куда могу сообщить? Добрый день.

Можете сообщит в ИФНС по адресу регистрации подставного лица.

Так, директор одного из российских предприятий вступил в сговор с гражданами КНР для незаконного экспорта древесины в Китай. Это предприятие могло осуществлять полномочия по отправке товара и его декларированию в таможенных органах, так как представлялось собственником товара, для чего использовались специально изготовленные недействительные и подложные документы.

При этом для сокрытия настоящего собственника и отправителя лесоматериалов использовались организации, оформленные на подставных лиц.

На самом же деле этот лес фактически принадлежал гражданам Китая, которые самостоятельно производили скупку необработанной древесины у физических и юридических лиц без оформления каких-либо документов. В большинстве случаев лес добывался незаконной вырубкой. А фиктивным распорядителем и отправителем закупленной китайцами древесины стал директор российской фирмы.

Фирменная глупость

Re: Фирма на “подставное” лицо – подставник пострадал Ну, пусть напишет, только по формуле тех ответов, что я написал. Фирму то он открывал по документам, а деятельность действительно вел не он. А так хоть отстанут, да тихо приостановят за неустановлением лиц, подлещих ответственности. Вроде как они сами не могут инициировать проверку, без этого заявления.

Благо, законодательство Украины этого еще не запрещает. Номинальные учредители – это подставные лица, на имя которых регистрируется компания, в результате чего настоящие, истинные её владельцы остаются незамеченными в этом бизнесе и, как правило, исключается возможность привлечения их к ответственности контролирующими органами.

Партнер Задать вопрос 19 декабря года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые ввели уголовную ответственность за регистрацию фирм на подставных лиц и незаконное использование документов при создании компаний.

В связи с таким нововведением возникли опасения в том, что у правоохранительных органов появился достаточно мощный рычаг воздействия на бизнес.

Ранее в Уголовном кодексе РФ существовала статья о лжепредпринимательстве, которая предусматривала уголовную ответственность за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но с целью противоправных действий, последствием которых было причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Ответственность номинального (подставного) генерального директора

По данному делу подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подсудимый, имея умысел на незаконное образование создание юридического лица через подставных лиц, Получив согласие последнего выступить в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование создание юридического лица через подставное лицо,

Таких объявлений в сети интернет очень много, их отличия заключаются лишь в форме и размере оплаты, местом расположения офиса и т. В разделе должностных обязанностей указывают: поездки в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк.

С занятостью в несколько часов в день, подобные объявления привлекают, как правило, студентов, пенсионеров или социально незащищенных граждан, у которых очень низкий доход или вовсе нет работы.

Ведь за любые действия своей новой компании, ее учредитель и директор отвечают перед законом по обязательствам.

Сегодня существует не мало компаний, в составе услуг которых имеется услуга по продаже готовых ООО или ИП, они предлагают готовые печати, готовые необходимые документы. Стоимость таких чистых новых компаний зависит от банка, в котором компания имеет действующий расчетный счет.

Регистрация ООО на подставное лицо

Источник: https://jogodatransformacao.com/trudovoe-pravo/oformlenie-firmi-na-podstavnoe-litso.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.